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INFORMACIÓN COMERCIAL

INFORMACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA

INFORMACIÓN FINANCIERA

INFORMACIÓN BÁSICA REPRESENTANTE LEGAL

IDENTIFICACIÓN PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE (si aplica)

¿Dentro de los accionistas o socios de la organización con mayor o igual del 20% de participación o que sean miembros actuales del consejo, alguno desempeña o ha desempeñado una posición en la administración pública en los últimos tres (3) años o ha sido catalogado como Persona Expuesta Políticamente (PEP)*?
Si la respuesta es Sí, completar lo siguiente


DATOS DE LA OPERACIÓN

*Solo aplica recepción de EFECTIVO hasta el importe de RD$500,000.00 o equivalente en otras monedas, según lo estipulado por la Ley 155-17
Si es crédito, completar sección información crediticia

INFORMACIÓN CREDITICIA PARA FINANCIAMIENTO

Si su respuesta es Sí, completar el Información del Fiador Solidario

REFERENCIAS

Comerciales

Nombre de la empresa
Actividad comercial
Contacto
Teléfono
Nombre de la empresa
Actividad comercial
Contacto
Teléfono
Nombre de la empresa
Actividad comercial
Contacto
Teléfono

Bancarias

Nombre del banco
Tipo
Número de cuenta
Teléfono
Nombre del banco
Tipo
Número de cuenta
Teléfono
Nombre del banco
Tipo
Número de cuenta
Teléfono
Copia ID del Representante Legal